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P2P网赢天下涉集资诈骗案开庭千人被骗1

2019年05月14日 栏目:网络

P2P赢天下涉集资诈骗案开庭 千人被骗1.66亿赢天下公司大门紧闭迄今为止诈骗金额的深圳贷平台赢天下涉嫌集资诈骗案,历经一年多时

P2P赢天下涉集资诈骗案开庭 千人被骗1.66亿

赢天下公司大门紧闭

迄今为止诈骗金额的深圳贷平台赢天下涉嫌集资诈骗案,历经一年多时间终于进入审判阶段。上周六和本周一,该案在深圳市中级人民法院两次开庭审理。该案受害人数众多,两次开庭来自全国的投资人挤满法庭。对于目前尚处于监管空白的这一领域,检察机关以非法集资罪名提起指控,但三名被告当庭均不认罪。

骗取金额过亿

去年4月上线的深圳贷平台赢天下,以高额收益回报吸引了全国众多投资者,运营短短4个月就累计成交额高达7.8亿元,但是到7月份就出现偿付危机,8月宣布停业无法继续偿还投资者的借款。当年9月,赢天下正式宣布停止服务。根据深圳市检察院指控,案件被害人多达1009名,被骗金额.11元。该案涉案人数众多、而且是目前为止骗取金额的一起贷诈骗案,备受业内关注。

此次一审开庭的3名被告为赢天下运营总监伍水军、总经理钟杰、法人代表龙兴国,而赢天下背后的实际控制人钟文钦由于仍然在逃被通缉,因而将另案处理。

深圳市检察院表示,赢天下公司在其设立的络借贷平台上发布虚假投资标的,以公开方式向公众宣传,用20%左右的高额利息和1%4%的奖励吸引被害人通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过第三方支付平台转账到赢天下公司账户。被害人通过借贷平台支付给赢天下公司的资金大多被钟文钦个人使用,借贷平台上的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司的实际控制人均为钟文钦,上述担保公司并无偿还投资人借款的能力。检察机关认为,被告人伍水军、钟杰、龙兴国应当以集资诈骗罪追究其刑事。

建立平台实为自融

经过法庭调查和辩论,赢天下的骗局图,逐渐清晰浮现。

短短时间能够吸引大批投资者,赢天下除了高额的收益,更重要的是强大背景。根据赢天下之前的介绍,这是一家由准上市公司华润通创办的贷平台,华润通董事长钟文钦也是该平台实际负责人。工商资料显示,华润通于2005年9月在深圳注册成立,主要从事光电器件及通信设备的研发、生产与销售业务。去年8月赢天下出现偿付危机时,钟文钦还曾对投资人发布了《承诺书》,承诺其本人愿提供连带担保,以他本人及妻子名下的所有财产、包括华润通光电股份有限公司股份、房产、车辆等,为赢天下拖欠投资人的所有投资款(包括投资本金、应得利息、奖励、罚息等)的偿还承担无条件连带清偿。

但该承诺却是稳定投资人的谎言。根据调查发现,赢天下实际上是华润通公司的自融平台,由于华润通的经营已经陷入困境,无法从深圳各家银行借到款,于是通过设立赢天下来为该关联企业进行融资。直到去年10月份,众多投资者集体向深圳市经侦局报案,公安随后立案,并冻结了包括钟文钦和钟杰等多人名下近30栋房产,但许多房产已经被他们再次向银行做了抵押。

而在实际运营中,该公司也是漏洞百出。根据被告供述,赢天下的账号,实际上是钟文钦的个人银行账户。平台上日常所挂出来的标,实际上很多都是钟文钦私下里自己虚构出来的,他转来的所有标赢天下没有经过任何核实就挂出来,财务随后将借款打到钟文钦指定的账户,多数为其个人账户。但对于这些普通投资者直到开庭才知道这些细节。

三名被告皆不认罪

在法庭上,三名被告对于指控罪名全部表示不认罪。法人代表龙兴国表示,自己是受朋友请求而用其身份证注册一家企业,虽然名为法人代表但并未在公司参与过实务,仅仅是从事帮人注册公司的业务来赚钱。而总经理钟杰是钟文钦的侄子,他表示自己月薪1.2万元,而日常工作只是负责维护用户群,但所有的回答内容都是钟文钦指定的。之前他的大伯向他要去身份证,但具体做什么也没告诉他。平日里他从未参与过公司任何事务,所有他在文件上的签字也都是假的。而另一位运营总监伍水军称自己实际上是技术总监,只负责了该平台的搭建,在平台上线运营后就离开。但根据检方调查,他总共从赢天下收取了260万费用,而被害者当庭指控,伍水军是利用自己以往搭建过多个平台的从业经历,向赢天下拉来不少客户资源。

由于该案中投资者群中的聊天记录并不完整,检方向法庭申请进一步取证,该案将择日另行开庭继续审理。

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